O amplă acțiune coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, a dus astăzi, 15 octombrie 2025, la destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Au fost efectuate 17 percheziții domiciliare în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov, precum și în municipiul București. Doi dintre suspecții vizați în anchetă sunt din județul Dolj, locuințele acestora fiind printre primele percheziționate în această dimineață.
Potrivit anchetatorilor, gruparea s-ar fi constituit în toamna anului 2024, fiind formată din cinci persoane care urmăreau obținerea unor beneficii materiale substanțiale prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri).
În perioada octombrie – decembrie 2024, liderul grupului, sprijinit de ceilalți membri, ar fi creat aparența derulării unor activități reale de colectare și reciclare, folosindu-se de facturi false, borderouri fictive de achiziție și circuite financiare simulate între mai multe firme implicate în mecanismul fraudulos.
Prin aceste manevre, ar fi fost păgubită o instituție publică cu peste 3,2 milioane de lei, bani care au fost ulterior împărțiți între membrii grupării conform unei înțelegeri prestabilite.
Audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT Craiova, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR și al jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
